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Especialistas en

Gestión de Riesgos de PLD/FT

Consultorías, Auditorías, Capacitaciones

Nuestros servicios

Nuestro enfoque holístico nos ayuda a proveer valor agregado en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.

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Consultorías PLD/FT

Contamos con un equipo especializado para apoyarles en la gestión de los riesgos relacionados con Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Auditorías PLD/FT

Auditamos los procesos y sistemas relacionados con la gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

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Learning Academy

Plataforma en línea que contiene cursos relacionados a los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

CZSoza Learning Academy

Contamos con una academia de aprendizaje en temas relacionados con la gestión de riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación.

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Curso No. 1

Obligaciones Según Las Normativas de Prevención de Riesgos LA-FT-FP

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Curso No. 2

Inducción en Materia de Prevención de los Riesgos de LD/FT/FP – Casino

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......Muy pronto!!!

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febrero 13, 2018 No Comments

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